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*ST福日:第四届董事会2011年第十六次临时会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经
发布时间:2018-05-14 12:31

*ST福日:第四音级届董事会2011年第十六次暂时国民大会定案公报

    文章行为准则:600203      股本权益略语:*ST 福日      编号:临 2011—032
福建富达电子股份股份有限公司
DIR委员第四音级次第十六次暂时国民大会公报
董事会和公司一切董事以誓言约束、
给错误的劝告性的国家的或很好地忽略,愿意的的事实、真实和完整性
个人和共同责任。
福建富达电子股份股份有限公司第四音级届董事会 2011 年第十六次暂时
国民大会环行的以白纸黑字服务业,或以投邮模式服务业。,2011岁
年 12 月 21 日在抚州市六一中路 106 号榕航庄园 1 号楼 3 层公司国民大会
国民大会室,国民大会由边志航主席掌管。。国民大会应占董事会的9。,实
董事9位董事,依据公司条例和以此类推互相牵连法度、法规、公司条例和守则
的有关规定。公司的相当多的监事和高级管理人员参与了国民大会。。国民大会详述
经过以下定案
一、详述和经过延伸挑选的搬动
金融票据草案,0票反,0弃权)
公司在职者高级管理人员任期于 2011年12月21日到时,为与公
第四音级届董事会董事任期,董事会满意、喜欢延伸公司总裁文春望的任期。
教师、副总统高敏华教师、副总统黄昌红教师、首座财务官陈付贵教师
订婚期至2012年6月21日。
二、详述经过《说起董事会secretary 秘书变换的意向》(9 金融票据草案,0
票反,0弃权)具体愿意的详见同日见报的《说起董事会secretary 秘书
多种经营公报(编号:交谈2011-033)。
三、详述经过《福建富达电子股份股份有限公司会计师保险单、会计师判断
变换及会计师附属品管理系统》(9 金融票据草案,0票反,0弃权)
四、详述经过《福建富达电子股份股份有限公司或有事项管理系统》
(9 金融票据草案,0票反,0弃权)
五、福建兴鑫电子创造股份有限公司的认真思考与采取
本引起依从的交通银行福建扩大某人的兴趣
1
的意向》(9 金融票据草案,0票反,0弃权)批准最后期限壹年;同时,授
全泉公司董事长边志航教师签字了互相牵连条目。
用锉锉。选派请参阅用桩支撑分店PUBL的批准
公报(第2011-034号)。
本公报。
福建富达电子股份股份有限公司
董    事    会
2011年12月21日
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